本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会［2008］27号公告要求，在巩固 2007年公司治理专项活动成果的基础上，公司继续将该项活动深入推进。根据文件的要求，经过进一步自查，公司现将自活动开展以来公司自查及广东证监局现场检查发现问题的整改完成情况说明如下：

　　一、公司自查阶段发现问题整改完成情况

　　公司按照中国证监会、广东证监局先后下发的《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）、《关于做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（广东证监［2007］57号）等文件精神要求，认真学习和严格自查，现将公司自查中发现的问题整改情况说明如下：

　　1、北京国源联合有限公司未履行信息披露义务；

　　整改完成情况：公司已于2008年2月23日发布公告，山东电力集团公司收购山东鲁能集团有限公司77．14％的股权，鲁能集团通过其子公司间接控制金马集团，由此导致山东电力集团成为金马集团实际控制人，并详细披露了相关信息。

　　2、完善投资者关系管理制度；

　　整改完成情况：公司已对《投资者关系管理制度》进行了修改、完善，并经公司第五届十一次董事会审议通过。

　　3、董事会未下设专门委员会；

　　整改完成情况：公司已于2007年8月17日召开第五届十一次董事会审议通过了设立董事会专业委员会、制定委员会工作细则、修改公司章程等议案，并在2007年9月28日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过。

　　4、修改完善经理层奖惩制度和问责机制；

　　整改完成情况：公司已对《总经理工作细则》进行了修改、完善，并经公司第五届十一次董事会审议通过。

　　5、公司未建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制；

　　整改完成情况：公司已经制定了《关联交易制度》、《重大生产经营、投资及重要财务决策程序与制度投资》等内部控制制度，并经第五届十一次董事会和2007年度第一次临时股东大会审议通过。

　　6、尚有内部控制制度需要完善；

　　整改完成情况：公司已经对部分内部控制制度进行了修改、完善，并经公司第五届十一次董事会审议通过。

　　7、公司没有制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序制度。

　　整改完成情况：公司已制定重大事件的报告、传递、审核、披露程序制度，并经公司第五届十一次董事会审议通过。

　　8、公司业务存在对主要交易对象的依赖。

　　整改完成情况：公司已经进行了新的项目投资，并将努力实施多元化投资。

　　二、广东证监局现场检查发现问题整改完成情况

　　（一）、公司治理结构及规范运作

　　1、公司章程有待完善

　　整改完成情况：公司已于2007年11月14日召开第五届十三次董事会，对《公司章程》进行了修改，增加了相应的条款，建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，规定发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产；将《公司章程》第八十二条第二款修改为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制”；将《公司章程》第一百一十一条关于董事会以公司资产对外提供抵押、对公司项目投资及对外股权投资权限的有关内容进行了修改，降低了董事会以公司资产对外提供抵押的权限，以符合中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求；降低了董事会对公司项目投资及对外股权投资的权限，以符合公司章程指引的规定，保护中小投资者利益。对《公司章程》进行了修改，今后董事会在进行表决时，将根据审议事项选择投票表决或举手表决。

　　2、董事会的部分召开程序有待进一步规范

　　整改完成情况：今后公司董事会在进行表决时，对审议议题将严格进行分项表决；公司已组织公司董事学习，要求全体董事尽量亲自出席董事会，并对出席董事会会议的情况进行考核，明确要求未亲自出席会议的董事严格按照《公司章程》等有关规定向受委托人出具正式的授权委托书，并在委托书中明确授权范围和有效期限等内容；董事会会议通知的时间将严格按照《公司章程》规定执行。

　　3、公司内部审计工作有待提高，公司至今未设立专门的内审部门并配备专职的审计人员。

　　整改完成情况：公司已经在综合部设立了专门的内审岗位，并配备专职的审计人员，以保证内审工作的独立性和有效性。

　　4、公司的业务独立性有待加强，公司近两年的主营业务收入中大约有90％来源于关联交易，公司近期参股的电解铝项目其原材料也主要来源于关联方。

　　整改完成情况：正在持续改进。公司业务存在对大客户的依赖，公司将努力实施多元化投资，努力降低依赖程度；公司要求参股的电解铝项目今后要努力拓展原材料采购渠道，增强公司的业务独立性。

　　5、公司的会计政策未经董事会审议。

　　整改完成情况：公司第五届十三次董事会已审议通过了实施新企业会计准则。

　　（二）、关联交易审批程序问题

　　1、公司控股子公司的关联交易未履行审批程序。

　　整改完成情况：公司的《关联交易制度》已经第五届十一次董事会审议通过，并经2007年度第一次临时股东大会审议批准。今后公司将严格按照该制度和有关法律法规规定的要求，对控股子公司的关联交易履行审批程序，并加强对子公司的培训工作，使其严格按照《关联交易制度》执行。

　　2、公司参股公司的关联交易未履行审批程序

　　整改完成情况：公司的《关联交易制度》已经第五届十一次董事会审议通过，并经2007年度第一次临时股东大会审议批准。今后公司将严格按照该制度和有关法律法规规定的要求，对参股公司的关联交易履行审批程序。

　　（三）、信息披露问题

　　1、股价异动问题。

　　整改完成情况：公司已与公司大股东进行了专门的交流沟通，组织大股东学习了信息披露的有关规定，督促大股东履行保密责任和信息披露义务，改进信息披露工作。

　　2、实际控制人变更未及时披露。

　　整改完成情况：公司已于2008年2月23日发布公告，山东电力集团公司收购山东鲁能集团有限公司77．14％的股权，鲁能集团通过其子公司间接控制金马集团，由此导致山东电力集团成为金马集团实际控制人，详细披露了相关信息。

　　3、法律诉讼进展情况披露不及时。

　　整改完成情况：公司已进行了详细的披露，并认真学习了信息披露的有关规定，杜绝此类现象再次发生。

　　二、公司下一步的改进计划

　　1、公司将于9月底之前召开临时股东大会，审议公司2008年度日常关联交易事项和修改公司章程。

　　2、根据有关法律法规，进一步完善公司各项规章制度，严格执行程序。

　　2007年开展专项治理工作以来，公司针对自查和监管部门的检查发现的问题，进行了深入整改。随着公司治理专项活动的进一步深入推进，公司将继续严格按照中国证监会本次专项治理活动的要求，进一步完善公司法人治理结构，加强对有关人员的培训，在今后的工作中提高公司的规范运作水平，维护股东利益，实现公司的健康持续发展。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年七月三十日