股票简称：ＳＴ大水 股票代码：000673 公告编号：2008－50

　　大同水泥股份有限公司

　　四届董事会二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大同水泥股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开四届董事会二十二次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2008年7月19日发出，会议应到董事9名，实到董事8名（董事王建辉先生因工作变动已提出辞职申请并生效），其中5名董事在会议现场表决，独立董事田旺林、石延年、郝思文以通讯方式表决，部分监事和高管人员列席了会议。本次会议由副董事长麻向阳先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　说明全文具体内容详见巨潮咨询网。

　　特此公告。

　　大同水泥股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月29日