证券代码：600257 证券简称：洞庭水殖 编号：2008－032号

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司于2008年7月18日以书面方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于2008年7月30日在本公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗祖亮先生主持。与会董事经过认真审议，一致通过了《关于公司专项治理整改情况的说明》的议案（全文详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月30日