股票简称：S仪化证券代码:600871 编号:临2008－024

　　中国石化仪征化纤股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化仪征化纤股份有限公司于二○○八年七月三十日以书面议案方式召开了第五届董事会第二十七次会议。会议主要审议通过了以下决议案：

　　1、审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的说明》(详见上海证券交易所网站)；

　　2、审议通过《关于公司与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》。

　　承董事会命

　　吴朝阳

　　二○○八年七月三十日