证券代码：600338股票名称：ST珠峰编号：临2008-44

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　第四届董事会第四次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年7月17日以电话和传真方式发出，会议于2008年7月29日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以投票方式审议通过了《西藏珠峰工业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月31日

　　证券代码：600338股票名称： ST珠峰编号：临2008-45

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　第四届监事会第二次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2008年7月17日以电话和传真方式发出，会议于2008年7月29日以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

　　会议以投票方式审议并表决通过了《西藏珠峰工业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　西藏珠峰工业股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年7月31日