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证券代码:600338股票名称:ST珠峰编号:临2008-44
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2008年7月17日以电话和传真方式发出,会议于2008年7月29日上午以通讯方式召开,本次会议应到董事9名,实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议通过了《西藏珠峰工业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》
议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董 事 会
2008年7月31日
证券代码:600338股票名称: ST珠峰编号:临2008-45
西藏珠峰工业股份有限公司
第四届监事会第二次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届监事会第二次会议通知于2008年7月17日以电话和传真方式发出,会议于2008年7月29日以通讯方式召开,本次会议应到监事5名,实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了《西藏珠峰工业股份有限公司2008年半年度报告及摘要》
议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
监 事 会
2008年7月31日