证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2008-024

　　上海万业企业股份有限公司

　　第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2008年7月29日下午在公司27楼会议室召开。会议应到董事9名，出席和委托出席董事9名（董事林逢生先生和郑志南先生因工作原因无法参会，均委托副董事长金永良先生出席本次会议并代为行使表决权）。会议由董事长程光先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，一致通过决议如下：

　　一、审议通过公司2008年半年度报告全文及摘要

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　二、审议通过关于全面修订《公司募集资金管理制度》的预案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　三、审议通过关于制定《公司资金管理办法（试行）》的议案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　四、审议通过关于制定《公司内部审计制度》的议案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　五、审议通过关于制定《公司独立董事年报工作制度》的议案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　六、审议通过关于制定《董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　七、审议通过关于《公司资金占用自查报告》的议案

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　八、审议通过关于发行公司债券的预案

　　公司拟向中国证券监督管理委员会申请发行不超过人民币10亿元的公司债券，发行方案具体内容如下：

　　1)发行规模

　　本次公司债券发行规模为不超过人民币10亿元（含10亿元）。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　2)向公司股东配售的安排

　　本次公司债券发行不向公司原有股东配售。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　3)债券期限

　　本次公司债券期限为5-8年，具体期限提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　4)募集资金用途

　　本次公司债券发行募集的资金拟用于偿还银行借款或补充流动资金，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况确定。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　5)本次发行公司债券决议的有效期

　　本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票

　　6)提请股东大会对董事会的其他授权事项

　　提请股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件，办理以下与本次公司债券发行上市的相关事项：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、决定和聘请参与本次公司债券发行的中介机构及债券受托管理人等；

　　（2）就本次公司债券发行作出所有必要和附带的行动，包括但不限于编制及向监管部门报送有关申请文件，取得监管部门的批准，并根据监管部门的意见对本次公司债券的发行方案进行调整，同时进行必要的信息披露；

　　（3）进行与本次公司债券发行相关的谈判，签署与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议等）；

　　（4）在本次发行完成后，办理公司债券的相关上市交易事宜；

　　（5）在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

　　（6）办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

　　九、审议通过关于高管人员聘任的议案;

　　为加大房地产项目的管理能力，充实管理团队的专业力量，由总经理尚志强先生提名，经本届董事会提名委员会通过，同意聘任张凌云女士为公司副总经理，简历附后。公司独立董事对此发表了独立意见，认为此次聘任合法有效。

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体事宜详见与本公告同时公告的《上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会通知公告》

　　同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月31日

　　附：张凌云女士简历

　　张凌云，女，1974年8月生，1995年毕业于上海交通大学工业与民用建筑专业，2006年获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。1995年7月起历任上海建通工程建设有限公司现场监理、办公室文员、经营部副经理、经理、总经理助理、副总经理、副总裁、董事、常务副总裁。

　　证券代码：600641证券简称：万业企业公告编号：临2008-025

　　上海万业企业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

　　上海万业企业股份有限公司第六届董事会于记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2008年8月15日上午9:30

　　●会议召开地点：上海市浦东大道720号23楼

　　●会议方式：现场会议记名投票表决方式

　　一、会议召开基本情况2008年7月29日以现场方式召开通讯会议，会议审议通过了《关于召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2008年8月15日上午9:30在上海以现场方式召开2008年第一次临时股东大会，会议召开地点：上海市浦东大道720号23楼。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案；

　　2、审议关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案；

　　3、审议关于发行公司债券的议案

　　1)发行规模；

　　2)向公司股东配售的安排；

　　3)债券期限；

　　4)募集资金用途；

　　5)本次发行公司债券决议的有效期；

　　6)提请股东大会对董事会的其他授权事项。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2008年8月8日下午上海证券交易所公司股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。股东本人如不能出席本次会议，可委托代理人出席并行使表决权（委托书附后）。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员。

　　四、会议登记事项

　　3、登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以传真或信函的方式登记。(收件截止时间为2008年8月12日16:30)

　　4、法人股东凭股权证书或股东帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。

　　5、个人股东凭股东帐户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东帐户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。

　　6、登记时间：2008年8月12日(星期二)9:30-16:30。

　　7、登记地点：上海浦东大道720号9楼会议室

　　五、其他事项

　　1、出席会议的所有股东凭股东会议通知、股票帐户卡和身份证参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

　　2、本次会议会期为半天，食宿、交通费自理。

　　3、联系方式

　　联系地址：上海市浦东大道720号9楼

　　上海万业企业股份有限公司 董事会办公室

　　邮政编码：200120

　　传真：50366858

　　电话：50367718（直线）

　　联 系 人：蔡谷樑

　　收 件 人：董事会办公室(请注明“股东大会登记”字样)

　　特此公告

　　上海万业企业股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月31日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席上海万业企业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下选择代本人（本单位）行使表决权。

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于中止向特定对象非公开发行A股股票的议案

　　2

　　关于全面修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　3

　　关于发行公司债券的议案

　　-

　　-

　　-

　　3-1

　　发行规模

　　3-2

　　向公司股东配售的安排

　　3-3

　　债券期限

　　3-4

　　募集资金用途

　　3-5

　　本次发行公司债券决议的有效期

　　3-6

　　提请股东大会对董事会的其他授权事项

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托有效期限：

　　委托签发日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。