证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2008—17

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2008年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大唐华银电力股份有限公司（下称公司）董事会2008年7月25日发出书面开会通知，并于2008年7月30日召开本年度第四次会议。本次会议采取书面通讯表决方式召开，会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、张亚斌、周绍文、陈收、伍中信、魏远、陈学军、梁又姿共11人参加了本次通讯表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《公司治理专项活动整改情况说明》（详见同日上交所网站公告）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　大唐华银电力股份有限公司董事会

　　2008年7月31日