证券代码：900950证券简称：新城B股编号：2008-026

　　江苏新城房产股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第四届董事会第十次会议于2008年7月30日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，董事王振华、吕小平、周中明、徐国平、戚伯明、闵远松和独立董事聂梅生、陈华康、朱伟均参加了会议，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及相关法规的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司治理专项活动的整改情况报告

　　报告的详细内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　二、关于公司与关联方资金往来情况的自查报告

　　本次会议以通讯方式书面表决，参加会议的9名董事一致通过上述2项议案。

　　特此公告。

　　江苏新城房产股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月三十日