证券简称：航天动力证券代码：600343编号：临2008—014

　　陕西航天动力高科技股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年7月29日在公司三楼会议室召开，会议通知于2008年7月18日以电话通知形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事员玉玲女士因公出差，委托独立董事柴朝明先生代为表决。会议以全票通过形成如下决议：

　　一、通过公司2008年半年度报告及摘要；

　　二、通过公司关于投资建设大型工业泵生产和试验综合厂房的议案。

　　鉴于公司在原有以消防领域用泵（包括车载消防泵和建筑用消防泵）和加油泵等特种泵的生产的基础上，已逐步拓展进入大型工业泵的开发与生产，为配合该项目的产业化，董事会经审议，同意公司自筹资金，利用公司“航天民用科技产业园”的预留土地，投资5，500万元，建设2.4万平方米大型工业泵生产加工、试验综合厂房。从2008年8月起，建设周期12个月。

　　陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

　　2008年7月29日

　　附件：

　　陕西航天动力高科技股份有限公司独立董事关于公司投资建设大型

　　工业泵生产和试验综合厂房的意见

　　我们作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司提出的关于投资建设大型工业泵生产和试验综合厂房的议案。我们认为，鉴于公司在原有以消防领域用泵（包括车载消防泵和建筑用消防泵）和加油泵等特种泵的生产的基础上，已逐步拓展进入大型工业泵的开发与生产，为配合该项目的产业化，公司自筹资金，利用公司“航天民用科技产业园”的预留土地，投资5，500万元，建设2.4万平方米大型工业泵生产加工、试验综合厂房是可行的。

　　独立董事：柴朝明

　　员玉玲

　　冯根福

　　种宝仓

　　2008年7月29日