证券代码：600401股票简称：*ST申龙编号：临2008-024

　　江苏申龙高科集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2008年7月21日以电话方式发出关于召开公司第三届董事会第二十二次会议的通知， 并于2008年7月30日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到7人，董事钱小涛先生因公出差，全权委托董事张健先生代为表决，独立董事周嘉琳女士因公出差，全权委托独立董事蒋何庆先生代为表决。本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

　　一、 审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况说明》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　（赞成9票；反对0票；弃权0票）

　　二、审议通过了《关于资金占用的自查情况报告》。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　（赞成9票；反对0票；弃权0票）

　　三、审议通过了《江苏申龙高科集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，成立公司防范控股股东及关联方资金占用领导小组，由董事长任组长，总经理、财务总监为副组长，由财务部门和审计部门人员任组员。

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

　　（赞成9票；反对0票；弃权0票）

　　特此公告。

　　江苏申龙高科集团股份有限公司董事会

　　二00八年七月三十一日