股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2008－014

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2008年7月30日在北京王府井大饭店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，李若山独立董事委托史建三独立董事代为出席并表决，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

　　1、同意在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应反担保的前提下，由公司对南通江山农药化工股份有限公司2.2亿元人民币贷款提供担保。详见同时发布的《对外担保公告》。

　　2、同意《公司2008年半年度报告及摘要》。

　　3、同意《公司2008年上半年内控自评报告》。

　　4、同意《大股东及其关联企业资金占用情况自查报告》（全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

　　5、同意聘任李雪涛、李大军为公司副总经理，聘任姚星亮为公司总经理助理（简历附后）。

　　公司独立董事发表独立意见对上述事项表示同意。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　（1）李雪涛

　　男，1970年出生，对外经济贸易大学国际贸易专业本科毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任中国化工进出口总公司橡胶公司轮胎科业务员、化进贸易公司副总经理（主持工作）；中化国际橡胶事业总部副总经理、总经理。现任本公司总经理助理兼橡胶事业总部总经理。

　　（2）李大军

　　男，1964年出生，陕西师范大学生物专业本科毕业，对外经济贸易大学国际贸易专业双学士毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任太原市教育学院助教；陕西省对外经贸厅主任科员；陕西省医药保健品进出口公司副总经理；陕西省化工进出口公司总经理；2002年加入本公司，曾任总经办副主任、农化事业部总经理。现任本公司总经理助理兼化工实业总部总经理。

　　（3）姚星亮

　　男，1970年出生，中国金融学院本科毕业，复旦-挪威管理学院MBA毕业。曾任中化总公司塑料公司进出口二处四科负责人；中化国际橡胶部天然胶业务部业务经理；中化国际橡胶事业总部副总经理；中化国际裕华隆贸易公司总经理；中化国际塑料事业总部副总经理、总经理；中化国际化工事业总部塑料事业部总经理、化工事业总部化工分销事业部总经理；现任本公司化工事业总部总经理。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2008年7月30日

　　股票简称：中化国际证券代码：600500编号：临2008－015

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　关于为南通江山农药化工股份有限公司

　　提供担保的公告

　　【特别提示】

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　【重要内容提示】

　　●担保人：中化国际（控股）股份有限公司

　　●被担保人：南通江山农药化工股份有限公司

　　●本次担保数量：2.2亿元人民币贷款提供担保

　　●本次担保由南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例的反担保

　　●本公司对外担保余额数量（含）：人民币189，789万元。

　　●本公司对外担保逾期的累计数量：0。

　　2008年7月30日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于对南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“江山股份”）2.2亿元人民币贷款提供担保的提案，具体担保情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持江山股份业务发展，公司在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例反担保的前提下，对江山股份2.2亿元人民币贷款提供担保。截至本公告发布之日，公司担保余额为189，789万元（其中对子公司提供担保167，789万元），担保总额占2008年度中期净资产值的35.2%，截至目前公司对外担保逾期的累计数量为0。

　　公司第四届董事会第九次会议于2008年7月30日召开。会议应到董事9名，实到董事8名，李若山独立董事委托史建三独立董事代为出席并表决。经认真讨论，会议审议上述担保事宜。同时，以维护全体股东利益为基本原则，独立董事对此议案也进行了尽职审议，出具了独董意见，同意该议案。

　　二、被担保人基本情况

　　南通江山农药化工股份有限公司是在上海证券交易所挂牌上市的A股上市公司，A股简称：江山股份，A 股代码：600389，公司注册地址为江苏省南通市经济技术开发区江山路998 号，公司办公地址为江苏省南通市姚港路35 号，公司法定代表人是蔡建国。

　　江山股份所属农药、化工行业，主要产品包括：草甘膦、敌敌畏、敌百虫等农药产品及烧碱、树脂、甲醛、多聚甲醛、甘氨酸、对邻氯甲苯等化工产品。本公司的经营范围是：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定的办理审批手续后经营）。

　　根据江山股份在2008年7月29日公告的2008年中期报告，截至2008年6月30日，公司总资产为2，850，577，549.89元人民币、净资产为876，397，050.39元人民币，负债总额为1，880，915，494.40元人民币，公司2008年半年度的净利润为207，883，505.81元人民币，盈利能力良好，资产负债率未超过70%。

　　根据本公司于2007年5月18日与南通工贸国有资产经营有限公司签署的《股份转让协议》，本公司购买了南通工贸国有资产经营有限公司持有的江山股份5544万股，占江山股份总股本的28%，为该公司第二大股东。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保协议将于近期签订，协议主要内容为：本担保为连带责任担保，被担保人为南通江山农药化工股份有限公司，债权人为中国工商银行南通分行青年路支行，担保人为本公司，担保金额为2.2亿元人民币。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会认为：江山股份是上海证券交易所挂牌上市的A股上市公司，股票代码为600389，该公司资信情况良好，同时公司持有其28％的股权，担保风险可控，且该项2.2亿元人民币贷款是该公司业务正常开展的需要，因此同意公司为江山股份2.2亿元人民币贷款提供担保，全体独立董事发表独立意见表示同意。

　　五、累计对外担保及逾期担保数量

　　截至本公告发布之日，公司担保余额为189，789万元（其中对子公司提供担保 167，789万元），担保总额占2008年度中期净资产值的35.2%，截至目前公司对外担保逾期的累计数量为0。

　　六、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第九次会议决议》。

　　特此公告。

　　中化国际（控股）股份有限公司

　　2008年7月30日