证券代码：600481股票简称：双良股份 编号：临2008-22

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　三届董事会2008年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2008年7月21日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届董事会2008年第四次临时会议的通知，会议于2008年7月30日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　（1）审议公司关于《公司治理专项活动整改情况的说明》的议案；

　　表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

　　公司《公司治理专项活动整改情况的说明》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　（2）审议公司关于《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》的议案；

　　表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票

　　公司《防止大股东资金占用自查自纠工作报告》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　江苏双良空调设备股份有限公司

　　二○○八年七月三十一日