A股证券代码：600610A股证券简称：SST中纺编号：临2008－036

　　B股证券代码：900906B股证券简称：ST中纺B

　　中国纺织机械股份有限公司

　　五届七十九次董事会（通讯方式）决议公告

　　中国纺织机械股份有限公司五届七十九次董事会于2008年7月30日以通讯方式召开，会议应参加董事10名，实际参加董事10名。会议以8票同意，0票反对，2票弃权（董事钱建忠、雷小华弃权），审议通过了《中国纺织机械股份有限公司控股及关联方资金占用的自查报告》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中国纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月31日