股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临2008－022

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海柴油机股份有限公司董事会2008年度第七次临时会议于2008年7月30日以通讯方式召开。应出席会议董事九名，实际出席九名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过的议案如下：

　　上海柴油机股份有限公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　（同意9票，弃权0票，反对0票）。

　　特此公告。

　　上海柴油机股份有限公司董事会

　　2008年7月30日