股票名称：S*ST天海 *ST天海B股票代码：600751 900938编号：临2008-054

　　天津市海运股份有限公司第六届第五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司第六届第五次董事会会议于2008年7月29日在公司会议室以传真通讯方式召开，贾鸿祥董事长主持了本次会议。公司全部八名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为八名董事对三项议案全部同意。全体监事、董事会秘书列席本次会议。

　　本次会议审议通过的决议内容如下：

　　一、《天津市海运股份有限公司投资者关系管理制度》（参阅上海证券交易所网站）

　　二、《天津市海运股份有限公司募集资金管理办法》（参阅上海证券交易所网站）

　　三、《天津市海运股份有限公司关于公司治理整改的情况说明》（参阅上海证券交易所网站）

　　特此公告。

　　天津市海运股份有限公司

　　2008年7月31日