证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2008－034

　　上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届第二十三次董事会会议，于2008年7月24日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2008年7月30日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到10名，1名董事因公出差未能出席董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、 资金占用自查报告（请见上海证券交易所网站）；

　　二、 召开2008年第一次临时股东大会的决定。

　　●会议召开时间：2008年8月15日上午9：00

　　●会议方式：本次会议采取现场投票，会议地点将另行公告。

　　●重大提案：审议对上海建元投资有限公司增资的议案。

　　一）召开会议基本情况

　　上海隧道工程股份有限公司决定于2008年8月15日上午9：00以现场会议方式召开2008年第一次临时股东大会，会议地点另行公告。

　　二）会议审议事项

　　审议对上海建元投资有限公司增资的议案。

　　三）会议出席对象

　　1、本公司的董事、监事和高级管理人员；

　　2、2008年8月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　四）会议注意事项

　　凡符合出席条件的全体股东应于2008年8月15日上午8:30-9:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常表决，9:30以后大会不再接受股东登记及表决。

　　根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。

　　五）公司联系地址：上海市大连路118号

　　邮编：200082联系电话：021-65869999-5072

　　传真：021-65419227联系人：林丽霞小姐

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2008年7月31日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席上海隧道工程股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人股东账号：委托人持股数：

　　委托日期：年 月 日委托人签字：

　　受托人签名：受托人身份证号码：