股票代码：600475股票简称：华光股份编号：临2008-012

　　无锡华光锅炉股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008年7月20以书面形式发出，会议于2008年7月30日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　参与本次会议表决的董事一致同意，通过如下决议：

　　1、审议通过了《公司治理专项活动的整改情况说明》

　　2、审议通过了《公司与实际控制人、大股东及其关联方资金往来情况自查报告》

　　以上议案内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　无锡华光锅炉股份有限公司董事会

　　2008年7月31日