证券代码：600165证券简称：宁夏恒力公告编号： 临2008-011

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　第四届董事会第1次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第四届董事会第1次临时会议，于2008年7月29日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名。 5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长王东明先生主持，经与会董事认真审议，以签字表决的方式审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年七月二十九日