证券代码：600584证券简称：长电科技编号：临2008-019

　　江苏长电科技股份有限公司

　　三届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司三届十五次董事会于2008年7月20日以E-mail形式发出通知，于2008年7月30日在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《江苏长电科技股份有限公司关于公司专项治理活动的整改报告》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　同意9票 无反对、弃权票。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2008年7月30日