证券代码：600333证券简称：长春燃气公告编号：2008—007

　　长春燃气股份有限公司

　　2008年第三次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　长春燃气股份有限公司2008年第三次临时董事会于2008年7月25日9:00时在公司5楼会议室召开。会议应到董事9人，实际到会8人，董事周小犇因公未能参会，委托王振代行表决权。公司监事列席了本次董事会。会议由公司董事长王振先生主持，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会全体董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过《长春燃气股份有限公司加强上市公司治理专项活动整改情况说明》。

　　特此公告。

　　长春燃气股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月25日