证券代码：600688 股票简称：S上石化 编号：临2008-31

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”）第六届董事会第三次会议（“会议”）于二零零八年七月二十一日以传真及信函方式通知各位董事，会议于二零零八年七月三十日以通讯方式召开。应到会董事十二位，实到董事十二位。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》规定。会议由戎光道董事长主持，讨论并通过了如下决议：

　　决议 以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股股东及其附属企业资金占用情况的自查报告》（详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　二零零八年七月三十日