股票代码：600805股票简称：悦达投资编号：临2008-016号

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　董事会议决议公告

　　江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）2008年7月22日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第二十三次会议，会议时间：2008年7月29日，会议方式：通讯表决。会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经参与表决董事审议，一致通过公司《关于控股股东及关联方资金往来情况的自查报告》。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　另2008年7月17日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　详见上交所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　二OO八年七月二十九日