证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航Ｂ股 编号：临2008－020

　　海南航空股份有限公司临时董事会决议公告

　　2008年7月29日，海南航空股份有限公司（以下称公司）临时董事会会议以通讯表决方式召开，董事会会议通知于2008年7月19日前发出。应参会董事7名，实际参会董事7名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议以全票同意审议并通过《关于2007年公司自查报告中所列示有待整改问题的说明的报告》。

　　根据中国证监会海南证监局（琼证监发【2008】130号）文件通知，现对本公司2007年刊登的《自查报告和整改计划》和《自查报告补充公告》所涉及的有待整改问题的落实情况进行说明。全文请见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　海南航空股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月三十日