根据《中国证券监督管理委员会公告［2008］27》和河北证监局《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证监发［2008］89号）的有关规定，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及整改效果进行了审慎评估，整改措施符合实际，限期整改问题已按时完成，持续整改问题取得良好成效。现将有关2007年公司整改报告中所列问题的持续整改情况报告如下：

　　一、限期整改问题完成情况

　　2007年4月，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和河北证监局的相关部署及时启动了公司治理专项活动，并分自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段逐项开展了公司治理活动。

　　截止2007年10月31日，公司治理专项活动三阶段的主要工作已基本完成，限期整改问题已在限期内整改完毕。《公司治理整改报告》也已于2007年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。

　　二、持续整改问题的整改效果

　　（1）充分发挥公司的董事会、监事会、股东大会作用，完备决策程序。

　　公司于2007年7月份向董事、监事及高管人员印发了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，并组织了会议认真学习。公司将按照相关法律、法规和公司的规章制度，对重大事项加强监督与控制，严格履行审批程序。

　　（2）规范公司三会记录。

　　在公司董事会通过整改计划后，立即指定了专人记录董事会、监事会、股东大会记录，公司董事长、监事会主席、董事会秘书定期检查记录情况，切实保证三会会议记录的独立、及时、完整，杜绝不规范现象。

　　（3）充分发挥战略委员会、提名委员会、薪酬委员会及审计委员会的作用，加强董事会的决策、监督和管理职能。

　　公司于2007年6月7日召开的公司第四届董事会19次会议中重新组建了董事会下设的战略、审计、提名、薪酬四个专门委员会。重新组建的各专门委员会成员均认真履行了职责，通过发挥各委员会在公司战略规划、内控管理、人员选聘、绩效考核等方面的专业作用，提高了公司规范治理的水平。

　　（4）进一步完善公司内部控制制度。

　　公司于2007年7月份组织办公室、内控部根据《上市公司内部控制指引》，结合公司的实际经营运作情况，进一步健全和完善公司了《内部控制制度》，使公司的各项内部制度更加科学化和体系化。同时将公司《内部控制制度》印发至公司各职能部门及下属，组织公司董事、监事、高管和各职能部门领导系统深入的学习，切实加强了内控制度的执行力度。

　　（5）规范公司信息披露工作。

　　公司于2007年7月份根据新的《上市公司信息披露管理办法》及证监会、深交所的相关规定，重新修订了《信息披露管理办法》，将信息披露的事项和标准落实到了明确责任人，并对公司及各下属企业的重大信息报告、传递、披露程序进行更明确的规定。通过将制度印发各部门及下属企业，定期组织学习，确保了今后公司的信息披露工作做到规范化。

　　三、下一步改进计划

　　在下一步的工作中，公司仍将进一步加强治理工作的持续改进，积极发挥董事会专门委员会的作用，不断加强投资者关系管理，继续提高规范运作意识和水平，确保在追求股东利益最大化的同时，充分尊重和维护中小股东以及其他利益相关都有的权益。

　　在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下，公司治理专项活动成果得到了巩固，整改工作不断深入推进，公司规范动作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。日后，公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，保障和促进公司健康、稳步发展。

　　特此公告。

　　玉源控股股份有限公司董事会

　　二00八年七月三十日