本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开的时间和地点：

　　现场会议召开日：2008年7月29日下午13：30

　　网络投票时间：2008年7月29日上午9：30－11：30，下午 13：00－15：00

　　现场会议地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室

　　2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　3、股权登记日：2008年7月22日

　　4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、主持人：杜尧董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共634人，代表股份100644102股，占公司总股本的30．86％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议并投票的股东及股东授权代表共18人，代表股份71701512股，占公司总股本的21．98％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东及股东授权代表共616人，代表股份28942590股，占公司总股本的8．87％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

　　逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

　　鉴于公司控股股东参与认购非公开发行的股票，公司关联股东中国航天科工集团公司回避对该整个议案的表决。

　　1、发行对象

　　表决结果：同意36502679股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95．62％；反对1456842股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的3．82％；弃权214714股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0．56％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　　2、发行价格及定价依据

　　表决结果：同意36352379股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95．23％；反对1694356股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的4．44％；弃权127500股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0．33％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　　3、发行数量

　　表决结果：同意36393979股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95．34％；反对1589542股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的4．16％；弃权190714股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0．50％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　　4、决议有效期限

　　表决结果：同意36408779股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的95．38％；反对1467542股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的3．84％；弃权297914股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0．78％。表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　　四、律师见证情况

　　北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、陈茂云）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　二○○八年七月二十九日