股票代码：600559股票简称：老白干酒公告编号2008--012

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年7月29日上午9时在公司三楼会议室召开，会议通知以书面通知的方式于2008年7月18日向各位董事发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事石静霞女士，因工作原因未能出席本次董事会，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张新广先生主持，与会董事经过认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了《河北衡水老白干酒业股份有限公司关于公司专项治理活动整改情况的报告》（报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了聘任证券事务代表的议案。

　　与会董事一致同意武晓涛先生因工作原因辞去证券事务代表，聘任刘宝石先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　河北衡水老白干酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO八年七月二十九日

　　附件：刘宝石，男，出生于1977年12月，大专学历，1997年7月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司参加工作，1998年10月至1999年12月在河北衡水老白干酿酒集团有限公司企管处从事企业改制及上市工作，1999年12月至2002年10月在河北裕丰实业股份有限公司上市办从事上市工作，2002年10月至今在河北衡水老白干酒业股份有限公司证券部从事信息披露、投资者关系管理等证券事务工作。