股票代码：600851/900917股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2008-013

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　公司第五届董事会临时会议于2008年7月29日以通讯表决方式召开。应当参加会议表决的董事9名，实际参加会议表决的董事9名，符合《公司法》和公司《章程》的规定。此次临时会议形成如下决议：

　　1、全票通过公司《资金占用自查自纠报告》。主要内容有：

　　根据中国证监会开展的上市公司治理专项活动要求和上海证监局召开的以“深化上市公司治理、严防占用问题反弹”为主题的上海辖区上市公司监管专题工作会议精神，公司于2008年7月开展了“资金占用自查自纠”工作。经过自查，在2007年1月1日至2008年6月30日期间，公司未发生大股东或其关联方占用上市公司资金和资产的情况。

　　2、全票通过公司《关于防止大股东和关联方占用公司资金的管理制度》。

　　以上报告及管理制度全文披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月29日