证券简称：南京高科证券代码：600064编号：临2008-015号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2008年7月28日在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年7月23日发出。本次会议应到董事7名，实到6名。独立董事李心合先生因公出差未能到席，委托独立董事范从来先生代为出席并行使对所议事项同意的表决权。监事、高级管理人员列席了此次会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于对公司治理专项活动整改情况进行说明的议案（《南京新港高科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、关于控股股东及其关联方资金占用自查情况的报告（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、关于修订《公司章程》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　该议案还将提请股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十日