股票简称：巢东股份证券代码：600318编号：临2008—11

　　安徽巢东水泥股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽巢东水泥股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第二次会议。会前公司董事会秘书以电邮传真或专人送达的方式通知了全体董事，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《安徽巢东水泥股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》。

　　《安徽巢东水泥股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　安徽巢东水泥股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月二十九日