公司简称：大连圣亚股票代码：600593编号：2008-临012

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会

　　二OO八年第二次临时会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○八年第二次临时会议于2008年7月23日发出会议通知，2008年7月28日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并通过如下决议：

　　审议通过了《大连圣亚旅游控股股份有限公司治理专项工作整改情况的说明及资金占用的自查报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十八日