股票简称：上海三毛 股票代码：600689 编号：临2008-019

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　第六届董事会2008年第五次临时会议

　　（通讯方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司于2008年7月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2008年第五次会议（通讯方式）的通知，会议以通讯方式于2008年7月28日召开，应出席董事9名， 实际出席9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过以下决议：

　　审议通过《公司控股股东及其他关联方资金占用情况自查报告》。（本议案附件详见 www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海三毛企业（集团）股份有限公司

　　二零零八年七月二十八日