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证券代码: 600636股票简称: 三爱富编号: 临2008-023
上海三爱富新材料股份有限公司
六届九次董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海三爱富新材料股份有限公司六届九次董事会会议通知于2008年7月18日以书面形式发出,会议于2008年7月28日下午在上海市漕溪路250号召开。会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并一致通过了以下决议:
1、审议通过《2008年半年度报告》(相关内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》);
2、审议通过《关于申请授信额度的议案》;
经与华夏银行市西支行协商,该行对我公司授信额度由原5000万元,增加到10000万元。
3、审议通过《关于转让公司所持上海富诺林精细化工有限公司74%股权的议案》。
为保证公司持续稳定发展,经多方调研论证,公司拟将持有的上海富诺林精细化工有限公司74%股权全部挂牌转让。
本次股权转让的价格以评估值为依据,评估值需经上海市国有资产监督管理委员会最终备案确认。
特此公告
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○八年七月三十日