本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　1．召开时间：2008年7月28日上午9点

　　2．召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人： 公司董事会

　　5．主持人：董事长 孙杰

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及代理人7人、代表股份106，875，008股、占公司有表决权总股份40．12％。

　　2、外资股股东出席情况（不适用）

　　四、提案审议和表决情况

　　经以记名投票方式表决形成如下决议：

　　审议通过了《关于为沈阳国盛防腐保温有限公司贷款担保的议案》（同意106，875，008股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％）。

　　上述内容详见公司2008年7月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所

　　2．律师姓名：齐群

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席会议的股东、股东代理人的人员资格以及表决程序等相关事项符合法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月二十九日