证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2008－022

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第二十三次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2008年7月28日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了《上海金丰投资股份有限公司关于资金占用情况的自查报告》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2008年7月28日