本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）于2008年7月18日以书面及传真的方式通知召开第四届董事会第二次会议，会议于2008年7月28日上午9：00在公司四楼会议室召开，出席会议的董事应到9人，实到9人，部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国光先生主持。

　　经与会董事认真讨论，以举手表决的方式，通过了如下议案并形成决议：

　　审议并通过《北京巴士传媒股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》

　　（同意9票；反对0票；弃权0票）

　　《北京巴士传媒股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》全文详见上海证券交易所网站（ＷＷＷ．ＳＳＥ．ＣＯＭ．ＣＮ）。

　　特此公告。

　　北京巴士传媒股份有限公司

　　董事会

　　2008年7月28日