本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2008年7月28日上午10：00。

　　2．召开地点：本公司二楼会议室。

　　3．召开方式：现场投票。

　　4．召集人：本公司董事会。

　　5．主持人：本公司副董事长彭亮先生。

　　6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：股东（代理人）2人、代表股份129，593，850股、占本公司股份总数202，500，000股的64．00％。

　　2．没有个人股东出席本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、浙江远大进出口有限公司将其全资子公司——宁波远信物流有限公司60％的股权进行转让，其中30％股权转让给中国检验认证集团宁波有限公司、30％转让给香港蓝海投资有限公司。根据评估结果，确定本次股权转让合计转让价款为人民币38，659，260．00元。

　　表决情况：同意129，593，850股（占到会有表决权的股份总数的100％）；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、根据实际情况，将公司的经营范围变更为：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易（涉及专项许可的除外）。

　　表决情况：同意129，593，850股（占到会有表决权的股份总数的100％）；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、将《公司章程》原第十三条“经依法登记，公司的经营范围：农副产品种植、加工、销售、水产品养殖、开发、捕捞、加工、销售、种子、农药、化肥、农膜（限供集团蔬菜基地使用）、普通机械及配件、五金、交电、建材、木材、金属材料、汽车（不含小轿车）、装饰材料、百货、烟酒销售、代购代销；农业技术培训、技术咨询、技术服务。经营本企业自产的蔬菜、水果、肉类、水产品、罐头、花卉、种苗及相关技术的出口业务，经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。”修改为“经依法登记，公司的经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务，国内贸易（涉及专项许可的除外）。”

　　表决情况：同意129，593，850股（占到会有表决权的股份总数的100％）；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：江苏连云港云台山律师事务所。

　　2．律师姓名：张华、陈华霞。

　　3．结论意见：公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十九日