本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008年7月24日发出通知，并于2008年7月28日以通讯方式召开，会议主要就公司治理整改完成情况的说明议案进行了审议，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过如下决议：

　　审议通过了《鼎盛天工工程机械股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》（全文详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　投票结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会

　　2008年7月28日