本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　　二、会议召开和出席情况

　　中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年7月28日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计14人，代表公司有效表决权的股份129，307，500股，占公司总股份178，500，000股的72．45％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长李聚文先生主持，公司董事扈玉生先生、独立董事干凤琪先生、监事会主席李泽兴先生、监事许宣知女士、谢铁山先生、张虎先生、曹贺伟先生、席明强先生、王艳阳女士、董事会秘书郭泽义先生、财务总监刘阳先生和见证律师王琳女士出席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议并通过了《关于从控股股东中国一航贷款的议案》。在关联股东中国航空工业第一集团公司、中国空空导弹研究院、赛维航电科技有限公司所持87，276，430股回避表决的情况下，有效表决权股份为42，031，070股，同意票42，031，070股，反对票0股，弃权票0股，同意票股数占出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由金杜律师事务所王琳律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、中航光电科技股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会决议

　　2、北京金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　中航光电科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年七月二十九日