本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和深圳证券交易所、中国证监会河南监管局相继下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关文件要求，公司成立了以董事长为组长的加强公司治理专项活动工作领导小组，全面开展公司治理专项自查及整改工作。2007年6月30日，公司在巨潮资讯网和《中国证券报》上公布了经公司董事会审议通过的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，接受投资者和社会公众的评议。2007年7月17日—19日，中国证监会河南监管局公司治理专项活动检查组对本公司开展加强公司治理专项活动的有关情况进行了现场检查，并下发了《关于对河南新野纺织股份治理情况的综合评价和整改要求的通知》，公司针对存在的问题有计划的作了整改，2007年10月31日，公司第五届董事会第十七次会议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》，11月1日公司在巨潮资讯网和《中国证券报》上进行了公布。

　　截止2008年6月30日，对公司治理整改报告中所列事项已经全部作了整改。公司近期又按照中国证监会［2008］27 号公告和河南监管局豫证监发［2008］257号文件要求，深入推进公司治理专项活动，再次进行了深入自查。现就公司的整改完成情况及进一步深入推进公司治理专项活动的情况报告如下：

　　一、2007年公司治理专项活动自查发现的问题及整改完成情况

　　2007年5月—8月，公司经过认真细致的自查，发现需整改事项及整改完成情况如下：

　　1、整改事项：在股东大会运作方面，公司已建立了各项方便社会公众投资者参与决策的制度安排，但尚未采用过网络投票方式，不利于保障中小投资者的参与权。

　　整改完成情况：已完成。按照《股东大会议事规则的规定》，公司已按照现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会，并注重及时采用累积投票、征集投票权等其他创新方式切实保障中小投资者的参与权。

　　2、整改事项：在董事会运作方面，公司已建立了战略委员会和审计委员会二个专门委员会，尚未建立提名委员会和薪酬委员会，专业委员会的设置还不够完善。

　　整改完成情况：已完成。公司已于2008年2月15日召开的第五届董事会第十八次会议的审议事项中通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》，成立了有三分之二独立董事组成的提名委员会和薪酬委员会，进一步加强了董事会专门委员会的建设，充分发挥了专门委员会在公司治理中的决策作用。

　　二、2007年公司治理专项活动河南证监局检查发现的问题及整改完成情况

　　2007年7月17日—18日，河南证监局对公司开展治理专项活动的情况进行了现场检查，检查出的问题及公司整改完成情况如下：

　　1、整改事项：董事会没有设立提名委员会和薪酬委员会。

　　整改完成情况：已完成。公司已于2008年2月15日召开的第五届董事会第十八次会议的审议事项中通过了《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》，成立了有三分之二独立董事组成的提名委员会和薪酬委员会，进一步加强了董事会专门委员会的建设，充分发挥了专门委员会在公司治理中的决策作用。

　　2、整改事项：需进一步加强投资者关系管理工作。

　　整改完成情况：已完成。公司进一步完善了《公司投资者关系管理制度》，指定专人负责投资者的电话、传真及电子邮箱等工作联系，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况；及时认真回复投资者、研究机构、媒体等提出的问题；及时组织安排投资者到公司进行现场调研，召开投资者见面会，听取投资者对公司提出的意见和建议，进一步加强了公司和投资者双方的沟通和了解。

　　3、整改事项：三会档案管理制度有待健全。

　　整改完成情况：已完成。公司已经及时制定和完善了《三会档案管理规定》，明确了档案管理员的工作职责和管理制度，完善了三会电子档案和纸质文本档案的分类保存，并将长期坚持做好档案管理工作。

　　4、整改事项：需要加强董事、监事和高管学习。

　　整改完成情况：已完成。一是加强了公司内部的日常培训，邀请保荐机构到公司对董、监、高人员进行了学习培训。二是组织公司全体董事、监事、高管人员参加了河南证监局举办的培训学习班。三是制定了详细的年度培训学习计划，并认真抓好落实。

　　5、整改事项：内部制度建设需要整理更新。

　　整改完成情况：已完成。一是对公司内部管理制度进行了全面认真梳理，重点对不符合上市公司要求的规章制度进行了整理更新，如对《公司对外宣传管理规定》对照《河南新野纺织股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了统一，避免外宣方面程序、内容与信息披露不一致。二是对生产经营管理、质量管理、行政管理等内部制度进行了整理更新。

　　6、整改事项：信息披露管理工作还需要进一步加强。

　　整改完成情况：已完成。董事会办公室依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及深交所发审监管部《信息披露事务管理制度相关要求》（中小企业板信息披露业务备忘录第 8 号）和本次整改要求，修订了《河南新野纺织股份有限公司信息披露事务管理制度》，进一步明确了以下内容：定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制。经董事会审议批准后已经发布实施。

　　7、整改事项：需进一步提高募集资金管理水平，加强募集资金使用的信息披露。

　　整改完成情况：已完成。公司严格落实《募集资金管理制度》相关规定，做到总经理至少每月向董事会提交一次书面报告，说明募集资金使用情况和项目进展情况，内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放及使用情况，并向审计委员会报告结果。

　　三、关于进一步深入推进公司治理专项活动的情况

　　根据中国证监会［2008］27 号公告和河南监管局豫证监发［2008］257号文件通知要求，公司对照通知中要求专项治理活动的重点工作进行了自查，并重点对公司独立性、大股东占用上市公司资金、规范关联交易、信息披露管理等事项进行了深入的自查，尚未发现通知中所提到问题。

　　1、公司是资产和主业整体改制上市，控股股东为新野县财政局，公司在机构、业务、人员、资产、财务方面有完全的独立性，不存在大股东占用上市公司资金的情况，也不存在其它类型的非经营性资金占用问题情况。

　　2、公司已建立了完善的内部控制制度和《规范关联交易制度》，明确了关联交易的审批及相关的问责机制，不存在重大关联交易情况。

　　3、公司已建立了完善的《信息披露事务管理制度》，对敏感信息的归集、保密及披露等作了制度上的明确规定，能够保证信息披露的及时、准确、真实、完整和公平，现不存在信息披露违规情况。

　　公司将进一步按照中国证监会的要求，深入推进上市公司治理专项活动，加强公司内控制度建设，切实履行好上市公司的责任，不断提高公司治理和规范运作水平，以良好的经营业绩回报社会、回报投资者。

　　欢迎投资者和社会公众继续对公司治理情况进行监督并提出宝贵意见。

　　河南新野纺织股份有限公司

　　二00八年七月二十九日