股票代码：000672股票简称： ＊ＳＴ 铜城 公告编号：2008－040

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　五届三十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008年7月28日上午10：00以传真方式召开了五届三十次董事会会议。本次会议通知于2008年7月25日以邮件和传真方式送达各位董事，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议经表决形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　具体修改内容如下：

　　公司原章程第三十九条： 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　现修改为：第三十九条： 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

　　公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

　　控股股东及实际控制人侵占公司资产或资金时，公司有权按照法律的规定申请司法冻结控股股东所持有的公司股份；凡控股股东不能对所侵占公司资产恢复原状或现金清偿的，公司有权按照法律法规的规定，通过变现控股股东所持有的公司股份等办法偿还控股股东所侵占的公司资产或资金。

　　9票同意、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修改公司关联交易制度的议案》

　　具体修改内容如下：

　　1、增加的章节及条款为：

　　第五章 防止大股东占用上市公司资金的长效机制

　　第二十一条 公司成立防止大股东资金占用工作领导小组，由董事长任组长，总经理、财务负责人任副组长，公司财务部、证券部、审计部、法律事务部为成员单位。公司董事长是第一责任人，总经理、财务负责人为第二责任人，财务部负责人、财务部具体经办财务人员为直接责任人。

　　第二十二条 加强财务日常监控。由公司财务负责人牵头，财务部经理具体负责，加强公司财务过程控制，对公司日常财务行为进行监控，防止发生资金占用。

　　第二十三条 建立每季例会制度。会议由总经理主持，成员单位参加，听取财务负责人关于大股东资金占用情况的汇报，并向当地监管局及各位董事报送检查结果。

　　第二十四条 公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的大股东资金占用或进行任何形式的对外担保，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会向股东会进行通报，并对相关责任人进行严肃处理，根据相关规定，追究相关单位及责任人的经济与法律责任。

　　第六章 问责机制

　　第二十五条 拒绝违规操作是公司每位员工义不容辞的义务和责任，对上级下达的违规指示应坚决抵制。凡是违法违规操作行为都必须问责。

　　第二十六条 因内部控制存在问题而发生严重问题的部门，必须追究上级相关负责人的领导责任。

　　第二十七条 管理部门检查人员检查不力，不能发现已经存在的重要问题，也要问责。

　　第二十八条 违反规定用人的，对用人者也要进行问责。

　　第二十九条 公司通过问责制度的建立，问责对象因过错、不履行或不正确履行职责，致使公司发生经济损失和安全运行事故的行为，进行严格监督和责任追究。

　　第三十条 公司建立各项制约机制，保证各项制度的有效运行。

　　2、原第五章附则及条款依次按顺序向后顺延；修改后的公司《关联交易制度》共七章三十二条。

　　9票同意、0票弃权、0票反对，该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》

　　9票同意、0票弃权、0票反对（修改后的关联交易制度全文与该公告同时刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。

　　四、审议通过了公司建立《敏感信息排查管理制度》

　　9票同意、0票弃权、0票反对（《敏感信息排查管理制度》全文与该公告同时刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）。

　　五、审议通过了《关于召开2008年度第二次临时股东大会的议案》

　　会议定于2008年8月21日在铜城商厦四楼会议室召开2008年度第二次临时股东大会，审议上述第一、二项董事会议案。

　　特此公告。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年七月二十八日

　　证券代码：000672证券简称：＊ＳＴ铜城公告编号：2008－041

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　关于召开2008年度第二次临时

　　股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会定于2008年8月21日召开2008年度第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年8月21日上午9：30

　　2、召开地点：白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场表决

　　5、出席对象：公司董事及其他高级管理人员；截止2008年8月14日下午3：00 深圳证券交易所收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（ 股东可委托代理人出席）。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　2、审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

　　三、登记办法

　　1、登记时间：2008年8月18日至2008年8月20日上午9：00－12：00、下午14：30－17：00。

　　2、登记方式：

　　（1）自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；

　　（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

　　（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　3、登记地点：

　　本公司证券部

　　通讯地址：甘肃省白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼证券部，信函上请注明“2008年度第二次临时股东大会”字样

　　邮政编码：730900

　　联系电话及传真号码：0943－8223409

　　4、其他事项：

　　（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）会议咨询：姜琴

　　请审议。

　　白银铜城商厦（集团）股份有限公司

　　二00八年七月二十八日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席白银铜城商厦（集团）股份有限公司于2008年8月21日召开的2008年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期： 年 月 日