证券代码：600495证券简称：晋西车轴公告编号：临2008-018

　　晋西车轴股份有限公司第三届

　　董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第三届董事会第十五次会议于二〇〇八年七月二十八日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，参加表决的董事应为15名，实为15名。本次会议符合《公司法》及公司章程规定。

　　会议在保证董事充分表述意见的前提下，经通讯表决，全体董事作出如下决议：

　　1、审议通过公司《二〇〇八年半年度报告》全文及正文的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　2、审议通过关于向交通银行太原分行申请办理总额为人民币5000万元以内的贸易融资授信业务的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　3、审议通过关于向民生银行太原分行申请办理总额为人民币9000万元以内的综合授信业务的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　4、审议通过关于公司治理专项活动整改情况说明的议案，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　5、审议通过关于大股东及关联方非经营性占用上市公司资金情况的议案，公司不存在大股东占用上市公司资金的情况，赞成的15人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十九日

　　证券代码： 600495股票简称：晋西车轴公告编号：临2008-019

　　晋西车轴股份有限公司第三届

　　监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　晋西车轴股份有限公司第三届监事会第九次会议于2008年7月28日在公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。郭新宁监事主持了会议，公司高管列席了本次会议。通过以下决议:

　　1、选举郭新宁先生为公司第三届监事会主席，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　2、审议通过公司《二〇〇八年半年度报告》全文及正文的议案，监事会通过对《公司二〇〇八年半年度报告》全文及正文审核后认为：

　　1）半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2）半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3）公司在编制半年度报告的过程中，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

　　特此公告

　　晋西车轴股份有限公司监事会

　　二○○八年七月二十九日