证券代码：600419证券简称：*ST天宏公告编号：临2008-021

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2008年7月25日上午以通讯表决方式召开，应收到表决票3票，实际收到表决票3票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、审议并通过《关于公司治理专项活动有关整改事项的情况说明》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　现拟在原公司章程第三十九条后，增加第四十条的内容：“公司的控股股东、实际控制人不得以各种形式侵占公司的资产。一旦发现控股股东侵占公司的资产，董事会应当立即申请对该股东所持股份进行司法冻结，该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还，如果不具备现金清偿能力的，公司董事会应通过变现该股东股权以偿还侵占的资产。”

　　“公司董事、高级管理人员承担维护公司的资金安全的义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有责任的董事，董事会应当向公司股东大会建议罢免该名董事。”

　　原公司章程其它条款不作修改，对原章程增加第四十条内容后，其它条款顺序依次顺延。

　　此项议案须提交下次股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司对外担保管理办法的议案》；

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于公司股东大会网络投票工作办法的议案》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案须提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司监事会

　　二OO八年七月二十五日

　　证券代码：600419证券简称：*ST天宏公告编号：临2008-020

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2008年7月25日上午以通讯表决方式召开，应收到表决票8票，实际收到表决票8票，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

　　一、审议并通过《关于公司治理专项活动有关整改事项的情况说明》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　现拟在原公司章程第三十九条后，增加第四十条的内容：“公司的控股股东、实际控制人不得以各种形式侵占公司的资产。一旦发现控股股东侵占公司的资产，董事会应当立即申请对该股东所持股份进行司法冻结，该股东应尽快采取现金清偿的方式偿还，如果不具备现金清偿能力的，公司董事会应通过变现该股东股权以偿还侵占的资产。”

　　“公司董事、高级管理人员承担维护公司的资金安全的义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有责任的董事，董事会应当向公司股东大会建议罢免该名董事。”

　　原公司章程其它条款不作修改，对原章程增加第四十条内容后，其它条款顺序依次顺延。

　　此项议案须提交下次股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司对外担保管理办法的议案》；

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于公司股东大会网络投票工作办法的议案》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案须提交下次股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆天宏纸业股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十五日