证券代码：600814股票简称：杭州解百编号：临2008-012

　　杭州解百集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州解百集团股份有限公司（简称：公司）第六届董事会第三次会议通知于2008年7月16日以书面形式发出，会议于2008年7月28日在公司召开，全体董事共9名出席会议，监事及高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周自力先生主持，经与会董事审议、逐项书面表决，全票审议通过决议如下：

　　1、审议通过公司《2008年半年度总经理工作报告》。

　　2、审议通过公司《2008年半年度报告全文》和《2008年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过公司《关于大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查报告》（具体内容见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　杭州解百集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十八日