证券代码:600824 股票简称:益民百货编号:临2008--12

　　上海益民商业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　上海益民商业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2008年7月25日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事九人。杨传华董事长主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

　　一、审议并通过“关于公司治理专项活动深入开展工作的自查报告”（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　二、审议并通过“关于资金占用自查报告”（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　三、审议并通过“关于2008年半年度资产减值准备计提与核销的报告”；

　　四、审议并通过“公司2008年半年度报告”及摘要；

　　五、审议并通过“关于董事会下设提名委员会的议案”；

　　杨传华、沈建敏、徐军、王玉梅、张维宾任提名委员会委员，王玉梅任主任委员。本项议案将提交股东大会审议通过。

　　董事会提名委员会实施细则详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　六、审议并通过“公司独立董事年报工作制度”（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　七、审议并通过“公司审计委员会年报工作规程”（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海益民商业股份有限公司董事会

　　2008年7月29日