股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：2008-018

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年7月28日在公司会议室召开，会议通知已于2008年7月17日以通讯和书面方式通知各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、《江苏红豆实业股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》的议案（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　二、《江苏红豆实业股份有限公司关于与关联方资金往来的自查报告》

　　特此公告。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2008年7月28日