证券代码：600527证券简称：江南高纤编号：临2008-011

　　江苏江南高纤股份有限公司第三届

　　董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）于2008年7月18日以电话、书面方式发出了召开第三届董事会第十次会议的通知，会议于2008年7月27日以专人送达和通讯表决方式召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下事项：

　　一、会议审议并一致通过了《关于公司治理整改情况的报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见上海证券易所网站(http://www.sse.com.cn）。

　　二、会议审议并一致通过了《关于大股东及其他关联方占用资金的自查报告》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、会议审议并一致通过了《关于防止控股股东及关联方占用资金的管理办法》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见上海证券易所网站(http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏江南高纤股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年七月二十九日