证券代码：A股 600801B股 900933证券简称:华新水泥编号：临2008-011

　　华新水泥股份有限公司第五届董事会

　　第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称公司）于2008年7月25日以通讯方式召开董事会，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2008年7月18日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过了华新水泥股份有限公司公司治理整改情况专项说明(议案内容详见上海证券交易所网站)。(表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票)。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2008年7月29日