中国中材国际工程股份有限公司关于第三届董事会第六次会议（临时）决议的公告

http://www.sina.com.cn 2008年07月29日 01:10 中国证券网-上海证券报

　　证券代码：600970证券简称：中材国际公告编号：临2008－036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（临时）于2008年7月16日以书面形式发出会议通知，于2008年7月27日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

　　一、审议《关于公司治理专项活动整改情况的说明》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于设立尼日利亚子公司的议案》

　　批准公司在尼日利亚设立子公司，具体情况如下：

　　公司名称：中国中材国际（尼日利亚）工程有限公司

　　注册地址：尼日利亚拉各斯

　　公司职责：公司主要负责公司尼日利亚6×6000t/d总承包项目合同的现场实施和服务工作，即on shore合同的实施。

　　公司注册资金：2000万奈拉（折合人民币125万元）

　　出资方式：中国中材国际工程股份有限公司以现金出资1980万奈拉(折合人民币123.75万元），占注册资本的99%；南京中材诚信工程建设监理有限公司以现金出资20万奈拉（折合人民币1.25万元），占注册资本的1%。

　　公司经理：潘闯

　　设立尼日利亚子公司相关事宜，授权潘闯先生具体办理。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。