证券简称：S*ST聚酯证券代码：600259 公告编号：临2008-018

　　海南兴业聚酯股份有限公司

　　第四届董事会2008年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南兴业聚酯股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议于2008年7月18日以传真方式发出会议通知，2008年7月25日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到6名，李明董事长主持此次会议；5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议一致审议通过了以下事项：

　　海南兴业聚酯股份有限公司关于进一步深入推进公司治理专项活动整改情况的说明。

　　特此公告。

　　海南兴业聚酯股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十五日