证券代码：600379证券简称：宝光股份编号： 2008-15

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司于2008年7月14日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，2008年7月24日会议以通讯表决的方式如期召开，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

　　1、通过《二○○八年半年度报告及摘要》；

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　2、通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》（详见http://www.sse.com.cn）

　　同意票7票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

　　特此公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月24日